世纪中天(000540)董事长职权管理制度

2017-10-06 09:39 来源:网络整理 阅读 89

世纪中天投资股份有限公司
董事长职权管理制度
(2007年10月29日公司第五届董事会第17次会议审议通过)
第一章 总 则
第一条 为了规范公司的运作,完善企业法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内部控制制度》等规定,进一步明确董事长的职责、权限,特制定本制度。
本制度适用于世纪中天投资股份有限公司(简称公司)。
第二条 公司设董事长一名,由董事会选举产生,对公司和董事会负责,是公司的法定代表人。
董事会根据股东大会和公司章程的授权,结合公司实际对董事长职责、权限进行管理。
董事长在本制度规定的授权范围内行使职权。
第二章 董事长的职权
第三条 董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;
(五)行使法定代表人的职权;
(六)在董事会闭会期间,董事会授权董事长在遇有土地招投标等紧急情况时,根据经营计划和经营班子提议,对单项标的不超过公司最近经审计总资产25%的房地产项目投资事项进行决策,事后通报董事会并备案;
(七)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;
(八)提请董事会聘任或者解聘总裁、董事会秘书、审计部负责人;
(九)决定聘任或者解聘董事长助理;
(十)任命董事会办公室主任;
(十一)任命公司总部职能部门经理、副经理、下属分公司和控股子公司执行董事、经理、副经理、派到参股子公司的股东代表、董事、监事或高级管理人员;
(十二)《公司章程》、股东大会、董事会授予的其他职权。
第三章 董事长的职责权限
第四条 日常经营和管理方面的合同
签署单项金额 500 万元以上的日常经营合同(包括规划设计、工程招标、设备材料采购、商品房销售等)和单项金额 100 万元以上的管理方面的合同。
公司商品房销售单价及折扣审批标准等由董事长、总裁另行商定。
上述合同由总裁签署意见后,报董事长审批。
第五条 新增对外投资
新增对外投资总额占公司最近一期经审计净资产 25%以下的,在总裁办公会议审核通过对外投资方案后,由董事长批准。
授权董事长可将不超过其权限的 50%(含 50%)书面授权总裁行使对外投资审批职权。
第六条 房地产开发项目投资
批准单项标的不超过公司最近一期经审计总资产 25%的房地产项目投资。
授权董事长可将不超过其权限的 50%(含 50%)书面授权总裁行使房地产项目投资审批职权。
第七条 资产处置
(一)批准单项金额在200万元以上,总金额占公司最近一期经审计的净资产25%以下的固定资产投资。公司房地产开发项目完成后改为自用的,批准权限适用本条规定。
总金额占公司最近一期经审计的净资产25%以上的固定资产投资,由总裁、董事长签署意见后,报董事会审批。
(二)批准超出总裁审批上限规定、年度总金额2亿元以下的购买、出售、置换非股权资产事项。
(三)批准超出总裁审批上限规定、年度总金额 1 亿元以下的收回、核销、置换、转让等对外投资的处置事项。
(四)批准超出总裁审批上限规定的租入或租出资产事项。
(五)批准单项金额 50万元以上资产的清理、报废、核销。
上述事项除另有规定外,均由总裁签署意见后,报董事长审批。
第八条 银行账户管理
批准单笔金额 500 万元以上的银行账户间资金调度;公司银行账户的开立或撤销,由董事长审批。
第九条 银行借款和财产抵押
1、房地产开发项目银行借款:批准并签署总金额 10 亿元以内的银行借款合同,以及办理银行借款可能涉及到的资产抵押、担保合同;
2、非房地产开发项目银行借款:批准并签署总金额 1 亿元以内的银行借款合同,以及办理银行借款可能涉及到的资产抵押、担保合同。
董事长可书面授权总裁在上述额度范围内批准并签署有关合同。
第十条 费用管理
批准涉及董事会、监事会的费用开支;对公司年度费用预算内日常经营管理中的其他各项费用开支,单项金额5万元以上的,由总裁审核后,报董事长审批。
第十一条 短期投资或风险投资
投资总金额在4000万元以下的,由总裁审核,报董事长审批。
投资总金额在4000万元以上的,由总裁、董事长签署意见后,报公司董事会审批。
第十条 贷款担保
批准总金额1亿元以下对资信良好、经营正常的控股子公司的贷款给予担保。
授权董事长可将不超过其权限的50%(含50%)书面授权总裁行使对控股子公司的贷款担保审批职权。
第四章 附 则
第十一条 上述权限所称“以下”均包含本数,“以上”均不含本数;所称“总金额”均指单一完整会计年度内发生的总金额。
第十二条 本制度未尽事宜,参照中国证监会、深圳证券交易所的规章、规定和规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第十三条 本制度与中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的有关规定相抵触时,从中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的有关规定。
第十四条 本制度解释权和修订权归公司董事会。
第十五条 本制度自董事会通过之日起执行。

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